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中国经济网北京2月14日讯 四川成渝（601107.SH）昨晚发布关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告。公司于2024年8月8日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议、2024年8月14日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于 四川成渝高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蜀道创投购买其所持有的荆宜公司85%股权。
四川成渝表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各方推进各项工作，并按照相关规定履行信息披露义务。经公司对标的公司的尽职调查，标的公司的少数股权存在待解决的法律纠纷事项，对本次交易开展的尽职调查、审计等工作产生一定影响，导致本次交易涉及的重大资产重组法律法规要求的审核要件短时间内无法齐备。公司认为现阶段继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项存在较大不确定性，经友好协商并经审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，交易双方决定终止本次交易事项。
四川成渝关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买蜀道创投持有的荆宜公司85%的股权。本次交易的最终交易价格、股份支付及现金支付比例尚未确定。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定，交易价格预计不超过人民币22亿元。标的资产的最终交易价格以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的、且经国有资产监督管理部门或其授权机构核准或备案的截至评估基准日的标的公司的评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定。
四川成渝表示，上市公司通过本次交易收购荆宜公司85%股权，有利于增加控股的高速公路项目，进一步提高上市公司资产规模、扩大利润来源。与此同时，荆宜公司的注入能够延长上市公司下属路产运营里程，有效提升上市公司可持续发展能力，促进上市公司优化资产结构、巩固核心竞争力。
本次重组的交易对方蜀道创投为上市公司控股股东蜀道投资集团控制的主体。因此，根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重组构成关联交易。
根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为蜀道投资集团，实际控制人仍为四川省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次重组所涉及的股份发行方式系向特定对象发行，发行对象为蜀道创投。
经充分考虑市场环境因素且兼顾上市公司、交易对方和中小股东利益，上市公司与交易对方协商确认，本次重组的股份发行价格确定为5.01元/股，不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%。
本次重组发行股份数量的计算公式为：本次向交易对方发行股份数量＝向交易对方支付的股份对价金额÷本次重组股份发行价格。发行股份数量应为整数，精确至个位。
本次重组发行的股份将在上交所上市。本次重组新增股份发行完成后，上市公司的滚存未分配利润由新增股份发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。
（责任编辑：徐自立）
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